炒境外期貨兩天掙7萬?500多人被詐騙1億多元
2021-01-18 23:00
來源: 南方網

炒境外期貨兩天掙7萬?500多人被詐騙1億多元

人工智能朗讀:

南方網2021年1月18日訊 近日,深圳市人民檢察院發佈一起案件,詐騙團伙通過炒股直播間,假借炒境外期貨為名詐騙他人錢財,受害者達500餘人,累計詐騙金額達1億餘元。

在該案中,4名主犯由深圳市人民檢察院辦理,其餘47名犯罪嫌疑人交由福田區檢察院提起公訴,最終,法院認定該47名被告人均系被僱傭的從犯,分別判處七年兩個月至三年不等的有期徒刑。

炒股直播間免費講解,吸引股民炒境外期貨

該案要從2018年9月份説起,一個自稱做高端投資的“成功男士”方某添加了在深圳居住的劉大媽的微信,劉大媽還專門點開對方朋友圈,對方曬着參加投資會議、豪車名錶的圖。有一天,方某給劉大媽發送了“某牛直播間”,稱是專門推廣給優質客户,劉大媽想着聽課又不吃虧就進去聽了幾次。

直播間裏面有很多跟劉大媽一樣的老股民,講師“某晟”免費講解股票投資信息,甚至有兩個老股民也添加了劉大媽的微信,平時聊些家常和投資信息。股民們在直播間十分活躍,稱講課老師非常厲害,他們也因此收益頗豐。劉大媽聽得心癢癢,終於冒泡跟着買了幾次股票,結果還是有虧有賺,劉大媽內心不由得多了些懷疑。

但直播間依舊熱鬧,其他的股民還是在吹捧着老師。某次,老師偶然間曬了自己的賬户盈利信息,股民們就發現老師有個期貨賬户賺了特別多錢,在股民的追問下,老師透露,要想掙錢只能炒期貨、炒天然氣。

於是,直播間的股民紛紛去開户,這幫老股民和講師又不斷地曬出期貨賺錢的截圖,羣裏還不斷髮着喜訊和紅包。劉大媽被眾人感染,跟着大家一塊開了户,而開户方式是通過方某聯繫的。方某推薦了一個“金某”客服,對方稱是一家境外期貨平台“AGE”,併發送了幾張英文的照片,稱平台是經過美國期貨協會認證的,客服耐心地幫助指導劉大媽,發送了註冊賬户的鏈接,教大媽怎樣開設期貨賬户。劉大媽按對方要求重新辦理了銀行卡,向對方提供的賬户轉賬了33萬元(折算5萬美金),開始了和這幫人一起炒境外期貨的“歡樂時光”,開始幾天就賺了1萬美金,劉大媽覺得這比炒股還是靠譜多了,於是又向對方賬户轉賬了30多萬元。

受害者達5百餘人,詐騙金額過億

劉大媽沉浸在盈利賺錢的喜悦中,將這件事告訴了家中的兒女,兒女查詢後發現該期貨公司在國內根本搜索不到,認為劉大媽被騙了,逼着劉大媽退出這個境外期貨平台。面對高收益誘惑,劉大媽着實心有不甘。

劉大媽先是和自己的股友訴苦,後和平台客服聯繫,沒想到客服態度良好,稱隨時可以退款,但稱這兩天會有一波期貨的大行情,勸其先退其中一部分,保留倉位。於是,為了讓子女打消疑慮,劉大媽向客服提出退款其第一次投入的33萬元及盈利1萬美金,沒想到提交申請後一個小時,劉大媽的賬户就收到退款40萬元,她得意地向子女炫耀,兩天就掙了7萬元。

到了第二天,劉大媽又一次習慣性地打開直播間,看到自己的股民好友都重倉盈利,並且紛紛繼續補倉,羣裏不亦樂乎,他們還稱,投資一百萬會有更好的服務和優惠等。劉大媽終於禁不住誘惑,把昨天提出來的錢又加上幾十萬全投了進去,正式成了直播間裏的“百萬大媽”,卻不知隨着“百萬大媽”稱號帶來的是一百多萬元付之東流。

當天晚上,劉大媽一直謹慎地守在電腦前跟着老師操作,卻眼看着自己的賬户一次又一次地被平倉,其他股民有盈有虧。劉大媽以為是自己一時的操作失誤,直至其賬户顯示只剩下了1.7萬美金。劉大媽氣憤地聯繫客服,客服又將其轉給經理處理,最終對方同意除了賬户內金額全部退還之外,還另給補償退還其交易的手續費3萬元,劉大媽拿着最終的退款10萬餘元,想想虧掉的90多萬元,終於醒悟自己被騙了。

事實上,所謂的境外期貨盤是犯罪集團自行搭建的虛假盤,和劉大媽聯繫的投資顧問方某、開户客服金某、直播間講課老師某晟、一幫老股民等全部都是該犯罪集團的一個小隊四五個人控制使用的,而該犯罪集團在馬來西亞有六個這樣的小隊,在國內有十餘個這樣的團隊,被害人劉大媽只是他們的眾多目標之一。

短短几個月期間,該案涉及的被害人遍佈全國,共有被害人532名,累計向平台轉賬人民幣達1億餘元,經過追贓挽損,最終造成被害人實際損失人民幣8千萬餘元。

本案4名主犯由深圳市人民檢察院辦理,其餘47名犯罪嫌疑人交由福田區檢察院提起公訴,最終法院認定該47名被告人均系被僱傭的從犯,分別判處七年兩個月至三年不等的有期徒刑。

對此,檢察官提醒,微信羣聊、朋友圈上眼見不一定為實,請擦亮雙眼明辨是非。暴利理財多為騙局,請仔細核查平台正規性,謹慎投資。

【大強倉分撥中心】深檢君

[編輯:施冰冰]